Bacen
CPF ou CNPJ
Cheques sem fundos BACEN CCF (alineas 12,13,14)
Confirmação de endereço (cadastro nacional de registros da BTN - Base Telefonica Nacional)
Cadastro telefonico atualizado com periodicidade aproximada de 06 meses;
Cadastro CEP
Cadastro Endereço da Agência Bancária
Bacen Plus
CPFJ
Cheques sem fundos BACEN CCF (alineas 12,13,14)
Confirmação de endereço (cadastro nacional de registros da BTN - Base Telefonica Nacional)
Cadastro telefonico atualizado com periodicidade aproximada de 06 meses
Cadastro CEP
Cadastro Endereço da Agência Bancária
Bacen Plus + QSA
CPFJ
Cheques sem fundos BACEN CCF (alineas 12,13,14)
Confirmação de endereço (cadastro nacional de registros da BTN - Base Telefonica Nacional)
Cadastro telefonico atualizado com periodicidade aproximada de 06 meses
Cadastro CEP
Cadastro Endereço da Agência Bancária
QSA do CPF consultado
Pefin
Cheques sem fundos BACEN CCF
Confirmação do nome ou razão social do CPF/CNPJ
Situação cadastral de CPF/CNPJ junto a Receita Federal
Pendências internas (dúvidas de clientes devedores)
Pendências financeiras - dúvidas em outras empresas
informadas (telefonicas, cartões de crédito, etc)
Confirmação de telefone e endereço
últimos telefones consultados
últimos cheques emitidos &aagrave; vista - 15 dias;
últimos cheques emitidos - 90 dias para documentos consultados
Pefin + QSA
Cheques sem fundos BACEN CCF
Confirmação do nome ou razão social do CPF/CNPJ
Situação cadastral de CPF/CNPJ junto a Receita Federal
Pendências internas (dúvidas de clientes devedores)
Pendências financeiras - dúvidas em outras empresas
informadas (telefonicas, cartões de crédito, etc)
Confirmação de telefone e endereço
últimos telefones consultados
últimos cheques emitidos &aagrave; vista - 15 dias;
últimos cheques emitidos - 90 dias para documentos consultados
QSA do Documento consultado
Mix
Grafias apresentadas para o documento (razão social)
Protesto
ações, falências e concordatas
REFIN Restrições Financeiras
Cheques sem fundos BACEN CCF
Situação cadastral de CPF/CNPJ junto a Receita Federal
Pendências financeiras - dúvidas em outras empresas informadas (telefonicas, cartões de crédito, etc)
Participação em insucessos empresariais
Confirmação de telefone e endereço.
Pefin Regional
Disponibiliza registro de devedores fornecido por todos os segmentos empresariais, tais como: comércios, industrias, prestadores de serviço, instituições financeiras
débitos - últimos 05 anos (se houver registro)
Sintese cadastral da pessoa consultada: nome, CPF, data de nascimento, nome da mãe e numero de titulo de eleitor
Confirmação do endereço a partir do fornecimento do numero do telefone, quando disponível
Alerta sobre documentos roubados e extraviados
Quantidade de consultas efetuadas ao CPF/RG nos últimos 90 dias
Pefin + Protesto
Protestos no estado
Cheques sem fundos BACEN CCF
Confirmação do nome ou razão social do CPF/CNPJ
cadastral de CPF/CNPJ junto a Receita Federal e Situação
Pendências internas (dúvidas de clientes devedores)
Pendências financeiras - dúvidas em outras empresas informadas (telefonicas, cartões de crédito, etc)
Cheques sustados, extraviados, roubados e cancelados em nivel nacional
Confirmação de telefone e endereço
últimos telefones consultados
últimos cheques emitidos a vista - 15 dias
últimos cheques emitidos - 90 dias para documentos consultados
Quadro Social
Quadro de Sócios e Administradores
Protesto Nacional
Cadastro Nacional
Protesto + CCF + Quadro de Sócios e Administradores
Protestos no estado
Cheques sem fundos BACEN CCF
QSA
Cheque +
Cheques sem fundos BACEN CCF
Confirmação do nome ou razão social do CPF/CNPJ
Situação cadastral de CPF/CNPJ junto a Receita Federal
Pendências internas (dúvidas de clientes devedores)
Cheques sustados, extraviados, roubados e cancelados em nivel nacional
Confirmação de telefone e endereço
últimos telefones consultados
últimos cheques emitidos à vista - 15 dias
últimos cheques emitidos - 90 dias para documentos consultados
Cheque + Pefin
Cheques sem fundos BACEN CCF
Confirmação do nome ou razão social do CPF/CNPJ
Situação cadastral de CPF/CNPJ junto a Receita Federal
Pendências internas (dúvidas de clientes devedores)
Pendências financeiras - dúvidas em outras empresas informadas (telefonicas, cartões de crédito, etc)
Cheques sustados, extraviados, roubados e cancelados em nivel nacional
Confirmação de telefone e endereço
últimos telefones consultados
últimos cheques emitidos à vista - 15 dias
últimos cheques emitidos - 90 dias para documentos consultados
Bureau
Fornece as mais completas informações sobre o comportamento de crédito de pessoas fisicas do Brasil
Permite conhecer a correta identificação, localização e Participações em sociedades empresariais
Pendências financeiras com dúvidas vencidas e não pagas tendo como credor ou favorecido as instituições participantes do convenio do PEFIN
Informa e se o CPF consultado possui apontamento quanto a cheque sustado (devido a extravio ou roubo) ou cancelado e a pratica de constantes sustações ou extravios de cheques (contumaz)
Confirma dados cadastrais do CPF consultado como endereço e telefone
Ocorrências com cheques sem fundos
Registro de Consultas
Apresenta a quantidade de consultas sobre a pessoa no mes atual e nos 5 meses anteriores.
Empresarial
razão Social e data de fundação
endereço do CNPJ
Protesto
ações de falências e concordatas
Ação Executiva
Ação de Despejo
Liquidação Extrajudicial
Pedido de concordata
Concordata deferida
Concordata suspensiva
Autofalência
Ação Executiva da Fazenda Municipal, Estadual e Federal
Cheques sem fundos BACEN CCF
Situação cadastral de CPF/CNPJ junto a Receita Federal
Confirmação de telefone e endereço;
Localiza
Atraves do cpf, obtem-se endereços e telefones (fixos ou celulares) das pessoas.
